Superinformado Notícias
Facebook
Twitter
Instagram

Dono da Havan é condenado a 13 anos de prisão por crimes financeiros


quarta-feira, 04/março/2015
Dono da Havan é condenado a 13 anos de prisão por crimes financeiros

A Justiça Federal condenou o empresário Luciano Hang, proprietário das lojas Havan, às penas de reclusão de 13 anos, nove meses e 12 dias e multa de três mil salários mínimos, por crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de dinheiro. A sentença é do Juízo Substituto da Vara Federal Criminal de Florianópolis, com base em denúncia do Ministério Público Federal (MPF). O empresário pode apelar em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.

De acordo com a denúncia e documentos constantes do processo, o empresário teria mantido depósitos no exterior sem declaração aos órgãos de fiscalização nacionais. Os depósitos teriam sido feitos em nome de empresas que, segundo a Receita Federal, pertenceriam de fato à Havan, além de outros depósitos em nome próprio. Hang teria tido a colaboração do funcionário José Luiz Paza, que foi condenado a quatro anos e um mês de reclusão em regime semi-aberto e 60 salários mínimos de multa. A condenação de ambos também se refere à lavagem de dinheiro, por ocultação de valores supostamente obtidos mediante condutas ilícitas. Os dois foram condenados, ainda, a não poder exercer função pública, entre outros impedimentos, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade.

O empresário também foi considerado culpado, junto com o funcionário Nilton Hang, por remessas não-declaradas de dinheiro ao exterior, por meio de contas CC5. Os depósitos teriam sido autorizados por Luciano e efetuados por Nilton, que foi condenado a penas de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão em regime semi-aberto e 200 salários mínimos de multa. José Luiz e Nilton também têm o direito de apelar em liberdade. Os fatos aconteceram entre 1996 e 1998. A sentença tem, ainda, uma absolvição para Luciano e José Luiz.

As informações são do Bonde.


Compartilhar
Compartilhe no Facebook
Compartilhe no Twitter
Compartilhe no Google Plus

Leia Também
Fitch rebaixa nota do Brasil e país fica mais longe do selo de bom pagador

Um milhão de pessoas irão receber indenização de poupança, saiba como será o pagamento

Suspeito assume ter extorquido padre com vídeo de sexo, mas nega ter matado PM

Clientes do Banco do Brasil poderão fazer transações pelo Facebook


‘Ele pagava o que podia’, diz Pepita Rodrigues sobre prisão do filho, Dado Dolabella

‘Ele pagava o que podia’, diz Pepita Rodrigues sobre prisão do filho, Dado Dolabella


Começa amanhã o pagamento do PIS para trabalhadores nascidos em março e abril

Começa amanhã o pagamento do PIS para trabalhadores nascidos em março e abril


Karla Souza, atriz de ‘How To Get Away With Murder’, afirma que foi estuprada por diretor no início da carreira

Karla Souza, atriz de ‘How To Get Away With Murder’, afirma que foi estuprada por diretor no início da carreira


Clarão é visto no céu da Bahia; astrônomo fala em meteoro

Clarão é visto no céu da Bahia; astrônomo fala em meteoro